巴中冶金矿山公司出“内鬼” 收购铁矿被骗走570万
2005-11-14 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
南江县冶金矿山集团公司（下称冶矿公司）是巴中市的支柱企业。今年4月初，该矿投资570万元收购了甘肃清水县红宝选矿厂。但接手后才发现，该矿根本不具备履约能力，签约时原业主提供的相关文件系伪造，且业主收到570万元后即“人间蒸发”了！昨日，记者获悉，这一巴中市第一大经济诈骗案被成功告破。犯罪嫌疑人石运成因涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪，犯罪嫌疑人李瑞江、王强因涉嫌职务侵占罪，被移送检察机关依法起诉。
A 南江收购集团出现两“内鬼”收购铁矿被骗走570万
2005年3月，43岁的南江县冶金矿山集团公司董事会董事、副总经理李瑞江接到朋友电话称，甘肃省清水县境内红宝选矿厂下属的磨河湾铁矿要转让，该矿不仅储量较大，且铁矿石品位较高，极具开发前景。冶矿公司决定由李带队去办理此事，还特意安排从事矿山勘探、经验丰富的下属一铁矿业务副经理王强一起赴该矿考察。
李、王两赴清水考察，以570万元的价格与该矿业主石运成签订了收购合同。冶矿公司于4月先后向石打款70万、100万、400万。之后，石却突然失踪。该公司发现石提供的相关资料有多处伪造、涂改的痕迹。
该公司立即向南江县公安局报案。警方首先锁定李、王二人，认为他们存在明显的失职和渎职行为。5月3日，警方赶到清水县查明：磨河湾铁矿储量极其有限，不具备大规模开采条件，生产不符合安全标准，已被该县安监局勒令停产整顿；石运成提供给冶矿集团的几个文件均系伪造。
秘密自首收了20万“好处费”
王强于5月7日向警方秘密自首，称其收了石的20万元“好处费”。警方叫冶矿公司领导以“商量工作”为由，要求李回南江县。5月9日，李瑞江回到南江，可三天后，李瑞江却突然消失了。当日，李的一朋友给南江县公安局副局长岳映兵打来电话说，李托他打听一下本案“情况”。岳将计就计，以“想了解一下有关情况”为由，托李的朋友告诉李瑞江，他想与李见面“谈谈”。当晚，李一露面即被警方控制。5月14日凌晨，李瑞江终于交代，他也收受了石运成的20万元贿赂！
B 清水签约谈判价格越抬越高 亏损铁矿包装成“绩优股”
警方查明，只有初中文化的石运成系山东省宁阳县人。2004年8月，石以60万元的价格收购了清水县新城乡磨河湾铁矿，并在清水县工商局注册一名为“清水县红宝选矿厂”的企业，但该矿很快亏损了100余万元。为了给人“阔绰”印象，他从多位亲友那里借贷，花30万元买了一辆“本田”车，带着情妇在天水市内到处晃悠。
为了能让这些“垃圾股”的资产变成“绩优股”。今年3月，石运成萌发了转让资产的念头，他找人伪造了一套“磨河湾铁矿地质资料”：将这个探明储量仅有10万余吨的铁矿包装成了具有150万吨储量的优质铁矿。同时，将铁矿的有效期篡改为2005年4月至2009年3月30日（真正的有效期是2005年4月至2005年12月31日），并将原文件上乡政府和国土资源局的两栏审批取消，还私刻了清水县国土资源局的印章，伪造了《清水县国土资源局文件》。
谋“好处费”添50万收购价
消息抛出不久，便传到李瑞江的耳里，李向中介人拐弯抹角地说了一大通，中心意思是：“如果这事办成了，石运成会给我多少好处费？”石传话给李：“好说好商量。”
3月18日，当李、王一到甘肃省天水市，就被石接到该市最豪华的饭店，享受吃喝玩乐“一条龙”服务。在石伪造的文件面前，李、王没有过多深究就匆忙离开，回去向公司汇报：该矿具备转让条件。
3月28日，李、王再次来到天水。双方于3月29日晚以520万元的价格达成初步意向。谈判结束后，李回到房间与中介人联系，当他得知这520万元中并没有安排他的“好处费”时，当即慌了，马上安排中介人与石联系。李与石商定，明日，由石找理由再增加50万元，作为李一行的“好处费”。
第二天谈判时，石运成装模作样地提出他的原矿粉和矿石计算得太少，他的“哥哥”不同意，要求再增加100万元。这边，李也开始“斤斤计较”，双方终以私下商量好的570万元价格成交。为演得逼真，石当着众人的面在电话中与“哥哥”争论了半天！
李的所作所为被王强看在眼里。见李企图独吞“好处费”，他便试探地向中介人说：“‘好处费’的事情你们怎么谈的？”经商量，石决定给王强20万元，办成了银行卡。
巨款到手从此失去联系
4月6日晚，李带着冶矿集团接收组来到天水。为了尽快将钱骗到手，石先将接收组成员稳住，向李付了20万元“好处费”。李、王收“费”后，便无视石在执行合同上存在的诸多问题，多次向公司打电话要求支付剩余款项。4月9日，冶矿集团向石运成汇去了最后一笔400万的款项。4月16日，接收组就接收过程中暴露出的问题向石进行质询时，石推说：“陪市里某市长有事。”便挂了机。此后，南江方面便与其失去了联系。
C 内蒙古落网 追回赃款370余万 化名隐匿潜逃内蒙被抓
5月16日，警方发现绝大部分款项被石转移到了山东省宁阳县。民警立即追踪到其住处，找到石妻赵娜。但赵称，石于前几天回过家，但只呆了几个小时，就说要到内蒙古谈生意。
5月25日，内蒙古警方传来消息称，在呼和浩特市一宾馆内发现一个与石体貌特征极其相似的人，但此人自称叫“刘斌”。警方立即将“刘斌”抓获。经审查，此人正是石运成！但石却拒不交代问题，甚至玩起了“绝食”的把戏。警方对其搜身时，发现了一张数额达64万元的银行回条，石这才交代了犯罪经过：他行骗得手后欣喜若狂，立即将巨款汇入家乡，然后连夜赶回家中，将钱取出隐匿于家中。之后，他先后在呼和浩特市、青海格尔木等地躲藏。
套近乎上钩 民警套出50万
石运成落网后，得知某民警是本案的主侦，便主动搭讪套近乎，称这位民警为“大哥”，表示如助他逃脱法律的制裁，他将“永生永世不忘大恩大德”。见石抛出“诱饵”，民警顺势说：“你现在已一无所有了，拿什么谢我？”狡猾的石运成见周围无人，便悄悄对这位民警说：“我家里还有钱，只要这次您能放我一马，我给你50万！”民警见其已上钩，便说：“你该不会骗我吧！”石说：“大哥，我给你写个条子，你拿去交给我老婆赵娜就行了。”于是，他写下了“赵娜，见此条后给×哥50万元。石运成”的字条。
当民警向赵娜出示字条后，当晚9时，赵娜提着一个小纸箱来到民警所住的宾馆。进屋后，打开纸箱，里面满满地装着崭新的50万元人民币！警方当即拿下了赵娜。据她交代，石在潜逃前给了她100万元，她花30万买了一套房子，剩下的钱想以后送儿子出国留学。
据警方介绍，冶矿集团被骗走的570万元巨款除被石挥霍了近200万元外，通过警方的努力，剩下的370余万元被全部追回，并如数退还给了该公司。
A 南江收购集团出现两“内鬼”收购铁矿被骗走570万
2005年3月，43岁的南江县冶金矿山集团公司董事会董事、副总经理李瑞江接到朋友电话称，甘肃省清水县境内红宝选矿厂下属的磨河湾铁矿要转让，该矿不仅储量较大，且铁矿石品位较高，极具开发前景。冶矿公司决定由李带队去办理此事，还特意安排从事矿山勘探、经验丰富的下属一铁矿业务副经理王强一起赴该矿考察。
李、王两赴清水考察，以570万元的价格与该矿业主石运成签订了收购合同。冶矿公司于4月先后向石打款70万、100万、400万。之后，石却突然失踪。该公司发现石提供的相关资料有多处伪造、涂改的痕迹。
该公司立即向南江县公安局报案。警方首先锁定李、王二人，认为他们存在明显的失职和渎职行为。5月3日，警方赶到清水县查明：磨河湾铁矿储量极其有限，不具备大规模开采条件，生产不符合安全标准，已被该县安监局勒令停产整顿；石运成提供给冶矿集团的几个文件均系伪造。
秘密自首收了20万“好处费”
王强于5月7日向警方秘密自首，称其收了石的20万元“好处费”。警方叫冶矿公司领导以“商量工作”为由，要求李回南江县。5月9日，李瑞江回到南江，可三天后，李瑞江却突然消失了。当日，李的一朋友给南江县公安局副局长岳映兵打来电话说，李托他打听一下本案“情况”。岳将计就计，以“想了解一下有关情况”为由，托李的朋友告诉李瑞江，他想与李见面“谈谈”。当晚，李一露面即被警方控制。5月14日凌晨，李瑞江终于交代，他也收受了石运成的20万元贿赂！
B 清水签约谈判价格越抬越高 亏损铁矿包装成“绩优股”
警方查明，只有初中文化的石运成系山东省宁阳县人。2004年8月，石以60万元的价格收购了清水县新城乡磨河湾铁矿，并在清水县工商局注册一名为“清水县红宝选矿厂”的企业，但该矿很快亏损了100余万元。为了给人“阔绰”印象，他从多位亲友那里借贷，花30万元买了一辆“本田”车，带着情妇在天水市内到处晃悠。
为了能让这些“垃圾股”的资产变成“绩优股”。今年3月，石运成萌发了转让资产的念头，他找人伪造了一套“磨河湾铁矿地质资料”：将这个探明储量仅有10万余吨的铁矿包装成了具有150万吨储量的优质铁矿。同时，将铁矿的有效期篡改为2005年4月至2009年3月30日（真正的有效期是2005年4月至2005年12月31日），并将原文件上乡政府和国土资源局的两栏审批取消，还私刻了清水县国土资源局的印章，伪造了《清水县国土资源局文件》。
谋“好处费”添50万收购价
消息抛出不久，便传到李瑞江的耳里，李向中介人拐弯抹角地说了一大通，中心意思是：“如果这事办成了，石运成会给我多少好处费？”石传话给李：“好说好商量。”
3月18日，当李、王一到甘肃省天水市，就被石接到该市最豪华的饭店，享受吃喝玩乐“一条龙”服务。在石伪造的文件面前，李、王没有过多深究就匆忙离开，回去向公司汇报：该矿具备转让条件。
3月28日，李、王再次来到天水。双方于3月29日晚以520万元的价格达成初步意向。谈判结束后，李回到房间与中介人联系，当他得知这520万元中并没有安排他的“好处费”时，当即慌了，马上安排中介人与石联系。李与石商定，明日，由石找理由再增加50万元，作为李一行的“好处费”。
第二天谈判时，石运成装模作样地提出他的原矿粉和矿石计算得太少，他的“哥哥”不同意，要求再增加100万元。这边，李也开始“斤斤计较”，双方终以私下商量好的570万元价格成交。为演得逼真，石当着众人的面在电话中与“哥哥”争论了半天！
李的所作所为被王强看在眼里。见李企图独吞“好处费”，他便试探地向中介人说：“‘好处费’的事情你们怎么谈的？”经商量，石决定给王强20万元，办成了银行卡。
巨款到手从此失去联系
4月6日晚，李带着冶矿集团接收组来到天水。为了尽快将钱骗到手，石先将接收组成员稳住，向李付了20万元“好处费”。李、王收“费”后，便无视石在执行合同上存在的诸多问题，多次向公司打电话要求支付剩余款项。4月9日，冶矿集团向石运成汇去了最后一笔400万的款项。4月16日，接收组就接收过程中暴露出的问题向石进行质询时，石推说：“陪市里某市长有事。”便挂了机。此后，南江方面便与其失去了联系。
C 内蒙古落网 追回赃款370余万 化名隐匿潜逃内蒙被抓
5月16日，警方发现绝大部分款项被石转移到了山东省宁阳县。民警立即追踪到其住处，找到石妻赵娜。但赵称，石于前几天回过家，但只呆了几个小时，就说要到内蒙古谈生意。
5月25日，内蒙古警方传来消息称，在呼和浩特市一宾馆内发现一个与石体貌特征极其相似的人，但此人自称叫“刘斌”。警方立即将“刘斌”抓获。经审查，此人正是石运成！但石却拒不交代问题，甚至玩起了“绝食”的把戏。警方对其搜身时，发现了一张数额达64万元的银行回条，石这才交代了犯罪经过：他行骗得手后欣喜若狂，立即将巨款汇入家乡，然后连夜赶回家中，将钱取出隐匿于家中。之后，他先后在呼和浩特市、青海格尔木等地躲藏。
套近乎上钩 民警套出50万
石运成落网后，得知某民警是本案的主侦，便主动搭讪套近乎，称这位民警为“大哥”，表示如助他逃脱法律的制裁，他将“永生永世不忘大恩大德”。见石抛出“诱饵”，民警顺势说：“你现在已一无所有了，拿什么谢我？”狡猾的石运成见周围无人，便悄悄对这位民警说：“我家里还有钱，只要这次您能放我一马，我给你50万！”民警见其已上钩，便说：“你该不会骗我吧！”石说：“大哥，我给你写个条子，你拿去交给我老婆赵娜就行了。”于是，他写下了“赵娜，见此条后给×哥50万元。石运成”的字条。
当民警向赵娜出示字条后，当晚9时，赵娜提着一个小纸箱来到民警所住的宾馆。进屋后，打开纸箱，里面满满地装着崭新的50万元人民币！警方当即拿下了赵娜。据她交代，石在潜逃前给了她100万元，她花30万买了一套房子，剩下的钱想以后送儿子出国留学。
据警方介绍，冶矿集团被骗走的570万元巨款除被石挥霍了近200万元外，通过警方的努力，剩下的370余万元被全部追回，并如数退还给了该公司。
